Hazine ve Maliye Bakanlığı, Suç Gelirlerinin Kripto Varlık İşlemleriyle Aklanmasını Önlemeye Hazırlanıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gibi suç gelirleriyle mücadeleyi kararlılıkla sürdürmektedir. Bakanlık, suç gelirlerinin kripto varlık işlemleriyle aklanmasını engellemek amacıyla yeni adımlar atmaya hazırlanıyor.

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgilere göre, suç gelirlerini aklanmasını önlemeye yönelik çalışmalar hız kesmeden devam etmektedir.

Bu kapsamda, Bakanlık, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları (KVHS) tarafından gerçekleştirilen işlemlere sıkı bir kontrol ve gözetim uygulanmasını talep edecek. Bu adımların arasında, kripto varlık platformlarının işlem yaptıkları paraların kaynağına ve transferlerin amacına dair bilgi edinmelerini sağlayacak önlemler bulunmaktadır. Ayrıca, tüm kripto varlık transferlerinde en az 20 karakterlik bir işlem açıklaması alınması zorunlu olacaktır.

Kripto Paraların Çekim Sürelerine Sınırlama Getirilecek

Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gibi suçlardan elde edilen gelirlerin kripto varlık hesapları aracılığıyla aklanmasının önüne geçilmesi amacıyla “seyahat kuralı” uygulanmayan kripto varlık çekim işlemleri için bir zaman sınırlaması getirilecektir. Yapılacak düzenleme ile bu tür işlemler, varlıkların alım veya yatırıma dönüştürülmesinden en erken 48 saat sonra gerçekleştirilebilecektir. İlk kripto varlık çekim işlemi için bu süre 72 saate çıkarılacaktır.

Para Transferlerinde Limitler Belirlenecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, şüpheli fonların hızlı bir şekilde transfer edilmesini engellemek için yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gibi suçlardan elde edilen gelirlerin aklanmasına karşı önlemler almaktadır. Bu kapsamda, “stabil kripto para” transferlerine günlük 3 bin ve aylık 50 bin dolar limit getirilecektir. Limitleri takip eden Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar, seyahat kuralı gereksinimlerini yerine getiren transferler için bu limitleri iki katına çıkarabilecektir.

Yurt Dışına Transfer Önlemleri Arttırılıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto varlık işlemlerinin daha sıkı denetlenmesiyle suç gelirlerinin yurt dışına transferini engellemeyi hedeflediklerini belirtti. Şimşek, finansal sistemin bütünlüğünün korunduğunu ve meşru kripto varlık işlemlerinin desteklendiğini vurgulayarak, düzenlemelere uymayan platformlara çeşitli yaptırımlar uygulanabileceğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, suç gelirlerinin aklanmasını engellemek için aldığı bu önlemlerle kripto varlık ekosistemini denetim altında tutmayı ve finansal sistem için riskleri azaltmayı amaçlamaktadır. Gelecekteki suç faaliyetlerinin engellenmesi adına bu önlemlerin etkili olması beklenmektedir.